ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Ветлугахлеб»
(Нижегородская область, г.Ветлуга, ул. Ленина,д.26)
Общее собрание акционеров акционерного общества «Ветлугахлеб» состоялось «17»июня 2019года г. по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 117, офис № 916(Бизнес центр «Столица Нижний» 9 этаж).
время открытия 11:00, время закрытия 11:20.
Вид общего собрания – годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:
время начала: 10:30,
время окончания: 11:10,
время начала подсчета голосов: 11:15.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «17»июня 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за 2018год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;
3) Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
4)Избрание Генерального директора АО «Ветлугахлеб»;
5)Избрание членов совета директоров АО «Ветлугахлеб»;
6) Избрание ревизора АО «Ветлугахлеб»;
7) Утверждение аудитора АО «Ветлугахлеб»;
8) Внесение изменений в Устав АО «Ветлугахлеб».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- По первому вопросу — 9040 голосов.
- По второму вопросу — 9040 голосов.
- По третьему вопросу – 9040 голосов.
- По четвертому вопросу – 9040 голосов.
- По пятому вопросу – 45200 голосов.
- По шестому вопросу – 9040 голосов.
- По седьмому вопросу – 9040 голосов.
- По восьмому вопросу – 9040 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- По первому вопросу — 6864голоса. Кворум имеется .
- По второму вопросу — 6864 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу – 6864 голоса. Кворум имеется
- По четвертому вопросу – 6864 голоса. Кворум имеется
- По пятому вопросу — 34320 голоса. Кворум не имеется .
6 По шестому вопросу — 0голосов. Кворум отсутствует.
- По седьмому вопросу — 6864голоса. Кворум имеется.
- По восьмому вопросу — 6864голоса. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- По первому вопросу: «за» 6864 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
- По второму вопросу: «за» 6864голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
- По третьему вопросу: «за» 6875 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
- По четвертому вопросу за» 6864 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
- По пятому вопросу кумулятивные голоса распределись следующим образом:
«За» — Корякин Андрей Николаевич – 6864голоса;
«За» — Корякина Марина Николаевна– 6864 голоса;
«За» — Козырева Татьяна Николаевна– 6864 голоса;
«За» — Нохрин Антон Сергеевич – 6864 голоса;
«За» — Новикова Надежда Александровна – 6864голоса.
«Против» всех кандидатов — 0
«Воздержался» по всем кандидатам -0
Число голосов по недействительным бюллетеням- 0
- По шестому вопросу кворум отсутствовал.
- По седьмому вопросу: «за» 6864 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
- По восьмому вопросу: «за» 6864 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Ветлугахлеб» за 2018год.
По второму вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018год. Дивиденды по результатам 2018года акционерам общества не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором АО «Ветлугахлеб» Корякина Андрея Николаевича.
По пятому вопросу РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АО «Ветлугахлеб» следующих лиц:
- Корякин Андрей Николаевич
- Корякина Марина Николаевна
- Козырева Татьяна Николаевна
- Нохрин Антон Сергеевич
- Новикова Надежда Александровна
По шестому вопросу кворум отсутствовал.
По седьмому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Ветлугахлеб» Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
По восьмому вопросу РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав АО «Ветлугахлеб».
Дата составления протокола «17» июня 2019 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченное лицо: Абросимов Александр Анатольевич , по доверенности № 0494 от 26.12.17г.
Бюллетени опечатаны.